公告日期：2025-04-01

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-016
天水华天科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议决定于2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会，审议公司第七届董事会第二十一次会议与第七届监事会第十七次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司于2025年3月29日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议的召开时间：

现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日9:15至2025年4月22日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月15日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

本公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司及股东杭州友旺电子有限公司本次股东大会上对相关关联交易议案回避表决。同时，该股东不接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议的召开地点：甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告及摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案 √

6.00 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告

（2024 年度） √

7.00 关于聘请会计师事务所的议案 √

8.00 关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案 √

9.00 关于公司第八届监事会非职工监事候选人的议案 √

累积投票提案

10.00 非独立董事选举 应选人数 6 人

10.01 肖胜利 ……
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