公告日期：2025-11-29

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-043

上海海得控制系统股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第一次临时会议
决议，公司将于 2025 年 12 月 16 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次
股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

公司第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 09 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1号楼 4 楼报告厅。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程> 非累积投票提案 √

及其附件的议案》

2.00 《关于修订<股东会累积投票制实施细 非累积投票提案 √

则>的议案》

3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与 非累积投票提案 √

考核办法>的议案》

《关于控股股东、实际控制人对子公司增

6.00 非累积投票提案 √

资暨关联交易的公告》

2、特别提示：

以上议案已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外……
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