公告日期：2025-11-29

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-039

上海海得控制系统股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会
议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 26 日
以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加经营范围并
修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）及中国证券
监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，免去贾滢澜、陈志旻、戴梅监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》）进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记事项办理完毕之日止。具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

《关于增加经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》及修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订、制订部分
管理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订、制订。具体表决情况如下：

2.1 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

原名《股东大会累积投票制实施细则》，修订后更名为《股东会累积投票制实施细则》。

2.2 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.3 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.4 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.5 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.6 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.7 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.8 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.9 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.10 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

管理人员薪酬与考核管理办法》。

2.11 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

原名《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，修订后更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

2.12 《关于修订<关于购买、出售、置换资产审批权限的规定>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.13 《关于修订<……
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