公告日期：2025-04-28

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-006

上海海得控制系统股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会
议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月
11 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司
董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事
会工作报告》

《 2024 年 度董 事会 工作报 告》 具体 内 容详见 刊登 于巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海海得控制系统股份有限公司 2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股
东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总经
理工作报告》

三、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报
告及摘要》

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》会同本公告同时刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度财务
决算报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利润
分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润-222,743,512.13元，母公司实现净利润-37,040,421.97元，加上母公司期初未分配利润247,609,169.78元，母公司可供分配的利润210,568,747.81元，提取法定盈余公积金0元，扣减已分配股利35,190,837.00元，实际可供股东分配利润为175,377,910.81元。

公司拟定的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。鉴于公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为负，并结合公司经营发展实际情况，2025年为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司将留存未分配利润用于满足公司日常经营所需。

《 2024年度利润分配预案的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘众华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责本公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作。2025年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的
资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

七、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度内部
控制评价报告》

《2024年度内部控制评价报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin……
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