公告日期：2025-04-28

上海海得控制系统股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。现将监事会2024 年度工作情况报告如下，请予以审议。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，审议了下列事项：

1、公司于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开第八届监事会第十四次会议，
会议审议通过：

（1）《2023 年度监事会工作报告》

（2）《2023 年度报告及摘要》

（3）《2023 年度财务决算报告》

（4）《2023 年度利润分配预案》

（5）《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构的议案》

（6）《2023 年度内部控制评价报告》

（7）《2023 年度内部控制规则落实自查表》

（8）《公司年度综合授信额度的议案》

（9）《公司年度对外担保额度的议案》

（10）《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》

（11）《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》

（12）《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》

（13）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

（14）《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》

（15）《关于会计政策变更的议案》

（16）《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

（17）《关于终止重大资产重组事项的议案》

（18）《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》
2、公司于 2024 年 4 月 29 日以现场方式召开第八届监事会第十五次会议，
会议审议通过：

（1）《2024 年第一季度报告》

3、公司于 2024 年 6 月 4 日以现场方式召开第八届监事会第十六次会议，会
议审议通过：

（1）《关于监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案》

（2）《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》

4、公司于 2024 年 6 月 25 日以现场方式召开第九届监事会第一次会议，会
议审议通过：

（1）《关于选举公司监事会主席的议案》

5、公司于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开第九届监事会第二次会议，会
议审议通过：

（1）《2024 年半年度报告全文及摘要》

（2）《关于计提资产减值准备的议案》

6、公司于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开第九届监事会第三次会议，会
议审议通过：

（1）《2024 年第三季度报告》

（2）《关于计提资产减值准备的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东合法利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务制度和财务管理情况进行检查，认为：公司财务制度健全，财务运行稳健，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、收购出售资产情况

报告期内，公司无重大收购出售资产情况。

五、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，未发现损害股东和公司利益的情况。

六、对内部控制评价报告的意见

监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：董事会编制的内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

七、对外担保及关联方资金往来情况

截至 2024 年 12 月 31 日，对照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》的规定，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形，不存在与此《要求》中规……
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