公告日期：2025-04-28

上海海得控制系统股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》

等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，

勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年任职期

间履职情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

本人孟宪忠，博士研究生，历任吉林大学社会发展研究院院长、教授、博士

生导师，复旦大学工业经济博士后，现任上海交通大学教授、博士生导师、战略

研究所所长。

经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独

立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会

议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。

公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决

策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：

2024 年，公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东大会会议。本人对提交董事

会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的

情形。本人出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 本报告期

独立董事 缺席董事 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 两次未亲 应参加股

姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 东大会次 大会次数
事会会议 数

孟宪忠 4 3 1 0 0 否 0 0

2、参与董事会专门委员会情况：

本人作为公司董事会第九届战略委员会委员、第九届提名委员会主任委员，

严格按照《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等规定，

出席了委员会日常工作。2024 年度，共参与 1 次提名委员会会议，对相关事项

进行了认真的审议和表决，且积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎

的态度行使表决权，履行了独立董事相关职责，为董事会的决策发挥了积极的作

用。

3、与内部审计部及承办年审会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，通过现

场会议和视频会议方式对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行了

探讨和交流，及时了解掌握 2024 年年报审计工作安排与计划，关注审计过程，

督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

4、与中小股东的沟通交流情况及保护投资者合法权益情况

2024 年度，本人通过列席参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，

听取中小股东诉求和建议。作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本

人认真勤勉地履行独立董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。