公告日期：2025-04-28

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-007

上海海得控制系统股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会
议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月
11 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会
议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度监事
会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告及
摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算
报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年
年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配
预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-222,743,512.13元，母公司实现净利润-37,040,421.97元，加上母公司期初未分配利润247,609,169.78元，母公司可供分配的利润210,568,747.81元，提取法定盈余公积金0元，扣减已分配股利35,190,837.00元，实际可供股东分配利润为175,377,910.81元。

公司拟定的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

鉴于公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为负，并结合公司经营发展实际情况，2025年为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司将留存未分配利润用于满足公司日常经营所需。经审核，公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2024年度利润分配预案。

《2024年度利润分配预案的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘众华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责本公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作。

《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度内部控制

经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。