公告日期：2025-04-28

上海海得控制系统股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年任职期间履职情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

本人习俊通，是上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国家重点实验室教授、博士生导师。现任上海智能制造研究院常务副院长、中国机械工程学会制造自动化专业委员会副主任、中国机械工程学会增材制造专业委员会委员、中国智能制造产业技术创新联盟常务理事、上海市机械工程学会副理事长、上海智能制造产业技术创新联盟秘书长、上海智能制造功能平台有限公司总经理；并担任公司独立董事、上工申贝(集团)股份有限公司独立董事、上海交大企业发展集团有限公司董事、上海交大临港智能制造创新科技有限公司董事、上海交大智邦科技有限公司董事。

经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。

公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
2024 年，公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东大会会议。本人对提交董事
会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的

情形。本人出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会情况

是否连续 本报告期

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席

独立董事 缺席董事 两次未亲 应参加股 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次

姓名 会次数 自参加董 东大会次 大会次数
事会次数 数 事会次数 数

事会会议 数

习俊通 3 3 0 0 0 否 3 3

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，经公司 2023 年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举及提名第九届董

事会独立董事候选人的议案》后，本人因任期届满不再担任公司独立董事。

2、参与董事会专门委员会情况：

本人作为公司董事会第八届薪酬与考核委员会主任委员、第八届提名委员会

主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会

实施细则》等规定，出席了委员会日常工作。2024 年度，共参与 2 次薪酬与考

核委员会会议，1 次提名委员会会议，对相关事项进行了认真的审议和表决，且

积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，履行了独

立董事相关职责，为董事会的决策发挥了积极的作用。

3、独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人参与独立董事专门会议审议事项如下：

会议日期 会议名称 事项内容 审核意见

公司及控股子公司与重

……
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