公告日期：2026-01-15

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-005
深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。
公司于2026年1月14日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

（一）第八届董事会非独立董事候选人

公司董事会同意提名陈伟民先生、李程先生、马小智先生、莫京先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并同意提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式表决。第八届董事会非独立董事任期自股东会通过之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

第七届董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

（二）第八届董事会独立董事候选人

公司董事会同意提名邱大梁先生、刘长青先生、朱岩梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同意提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式表决。第八届董事会独立董事任期自股东会通过之日起三年。

第七届董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、其他说明

上述独立董事候选人中邱大梁先生、刘长青先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明；朱岩梅女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得任职资格证明。其中，刘长青先生为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第七届董事会非独立董事周国辉先生、姚飞先生，独立董事邓建新先生、毕晓婷女士在本次董事会换届后将不再担任公司任何职务。公司对怡亚通创始人周国辉先生带领怡亚通发展壮大，多年来为公司所付出的辛劳致以最诚挚的感谢与敬意。同时，感谢董事姚飞先生、邓建新先生及毕晓婷女士在任职期间的辛勤付出与专业贡献。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2026 年 1 月 14 日

附件：

一、第八届董事会非独立董事候选人简历

陈伟民，男，1970 年出生，中国国籍，北京大学电子学与信息系统专业学士学位，中山大学岭南学院金融专业研究生，经济师。2004 年 6 月入职深圳市怡亚通供应链股份有限公司，担任公司风控总监、副总经理、副董事长等职务；现任公司副董事长、总经理。

截至目前，陈伟民先生未持有公司股票，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，陈伟民先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

李程，男，1973 年出生，中国国籍，复旦大学工商管理专业，硕士（MBA）。历任广东省盐业集团有限……
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