公告日期：2026-01-15

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-006
深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司于2026年1月14日召开的第七届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、本次股东会的召开时间

现场会议时间为：2026年1月30日（周五）（14：30）

网络投票时间为：2026年1月30日9:15—15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月30日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2026年1月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路 31 号怡亚通大厦 5 楼 503 会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案（提案 1.00、2.00 采用等额选举）

1.00 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的 应选人数 4 人
议案》

1.01 提名陈伟民先生为第八届董事会非独立董事候选人 √

1.02 提名李程先生为第八届董事会非独立董事候选人 √

1.03 提名马小智先生为第八届董事会非独立董事候选人 √

1.04 提名莫京先生为第八届董事会非独立董事候选人 √

2.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议 应选人数 3 人
案》

2.01 提名邱大梁先生为第八届董事会独立董事候选人 √

2.02 提名刘长青先生为第八届董事会独立董事候选人 √

2.03 提名朱岩梅女士为第八届董事会独立董事候选人 √

非累积投票提案

3.00 《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴 √

的议案》

上述提案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

上述提案1.00、2.00将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事
4人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决进行单……
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