公告日期：2025-10-30

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-108
深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2025年第十二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第十二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司于2025年10月28日召开的第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第十二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为：2025年11月14日（周五）（14：30）

网络投票时间为：2025年11月14日9:15—15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年11月7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整
合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案 提案名称 该列打勾

编码 的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于调整公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公

1.00 司向中国进出口银行上海分行申请综合授信额度的议 √

案》

《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限

2.00 公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度事项 √

追加担保方的议案》

《关于公司控股子公司深圳市怡通数科创新发展有限

3.00 公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保 √

的议案》

《关于公司为全资子公司联怡国际（香港）有限公司与

4.00 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司业 √

务往来提供担保的议案》

《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综

5.00 合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有 √

限公司提供担保的议案》

上述提案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述提案已经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过。具体内容详见2025年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链……
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