公告日期：2025-02-28

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-016
深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十九次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 2 月
27 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司上海
怡亚通供应链有限公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 13,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司蚌埠
佳华快消品贸易有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司海南怡桂通供应链管理有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司海南怡桂通供应链管理有限公司与欧莱雅（中国）有限公司及其关联方、分支机构之间的购销业务提供总额不超过人民币 500 万元（含）的连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司深药
控股（江苏）有限公司向南京银行股份有限公司城东支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深药控股（江苏）有限公司向南京银行股份有限公司城东支行申请总额不超过人民币 500 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司深药
控股（江苏）有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深药控股（江苏）有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币 500 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司怡通
能源(深圳)有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司怡通能源(深圳)有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 4,000 万元（含）的综合授信额度，
授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司符合发行公司债
券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合向专业投资者公开发行公司债券的各项条件，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2025 年面向专业
投资者公开发行公司债券方案的议案》

为降低公司财务费用，优化公司债务结构，满足公司经营的资金需求，公司拟申请公开发行公司债券，具体方案如下……
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