公告日期：2026-10-27

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2026-43
宝武镁业科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董
事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场形式召开，会议通知已于 2026
年 10 月 22 日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长孔祥宏先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于制定〈法律事务管理办法〉的议案》

为进一步加强公司法律事务管理，完善依法治企的法律保障监督机制，防范法律风险，依法维护公司的合法权益，根据国家有关法律法规、宝武集团《法律事务管理制度》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定《法律事务管理办法》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于子公司五台宝镁投资建设年产 1000 万吨白云岩露天开采项目的议案》

为抓住镁合金轻量化产业发展机遇，完善镁产业上游资源保障体系，夯实矿冶一体化产业链基础，公司子公司五台云海镁业有限公司拟实施五台县东冶镇大
朴村白云岩 1000 万吨/年露天开采项目工程，项目总投资 4.1 亿元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司五台宝镁投资建设年产 1000万吨白云岩露天开采项目的公告》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司
董 事 会

2026 年 10 月 27 日

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