公告日期：2025-04-25

宝武镁业科技股份有限公司

独立董事唐林林2024年度述职报告

本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

唐林林女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计专业硕士，中国注册会计师，中国资产评估师。曾任北京中和应泰财务顾问公司董事长。唐林林女士现任中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长、民生人寿保险股份有限公司监事会主席、中科创达软件股份有限公司董事、甘肃奇正实业集团有限公司董事、西藏奇正藏药股份有限公司监事、深圳市金新农科技股份有限公司独立董事、宝武镁业科技股份有限公司独立董事。

经自查，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）2024 年度出席会议情况

2024 年度本人任职期间，亲自出席了应当出席的 3 次董事会，2 次股东会，
均为临时股东会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，履行了独立董事勤勉尽责义务。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅、积极讨论和独立监督后，均投了同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

序号 发表日期 发表意见的事项 意见类型

1 2024 年 10 月 25 日 对为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关联交 同意

易的专门会议意见

关于公司及子公司 2025 年度开展商品套期保值业务事项的专 同意

门会议意见

关于对公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协 同意

2 2024 年 12 月 27 日 议》暨关联交易事项的专门会议意见

关于公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告事项的 同意

专门会议意见

关于公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处 同意

置预案事项的专门会议意见

（三）对公司进行现场调查的情况

2024年度本人任职期间，通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，现场工作时间6天，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行独立董事的职责。

（四）任职董事会各专门委员会的工作情况

2024年度本人任职期间，作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、2024年度履职情况如下：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2024年度本人任职期间，作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》参加薪酬与考核委员会会议，勤勉履行职责，参加了公司董事、高管任期薪酬考核工作，对公司董事、高管年薪事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相符，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效。具体内容如下：

委员会 召开日期 会议内容

名称

薪酬与 组织实施了公司董事、高管 2024 年度及任期薪酬考核工作总结，对公

考核 2024 年 12 月 29 月 司董事、高管……
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