公告日期：2025-04-25

宝武镁业科技股份有限公司

独立董事陆文龙2024年度述职报告

本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，凭借本人在压铸行业的专业知识和丰富经验，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事权利，保持独立董事的独立性和职业操守，积极出席公司 2024 年度的董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期届满于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选
举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2024 年度任职独立董事期间履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

陆文龙先生，1957 年生，中国国籍，大学教授，中共党员。曾任江苏省机械工程学会铸造专业委员会秘书长，中国铸造协会压铸分会副秘书长；现任江苏省铸造学会理事长，中国铸造协会理事，中国铸造协会专家库专家，《中国铸造装备与技术》杂志社编委会委员，长三角铸造产业创新发展联盟执行委员会委员，江苏省机械行业高级专家委员会委员，溧阳市绿色铸造产业技术创新战略联盟副主任委员。现任江苏吉鑫风能科技股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）2024 年度出席会议情况

会，其中 3 次临时股东大会，1 次年度股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，履行了独立董事勤勉尽责义务。

2024 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，在本年度任职期间参加的董事会审议的所有议案均表示同意，未对公司所提议案发表反对意见。
（二）2024 年度独立董事专门会议工作情况

序号 发表日期 发表意见的事项 意见类型

1 2024 年 3 月 29 日 对公司 2024 年度日常关联交易预计的专门会议意见 同意

《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的专门 同意

2 2024 年 4 月 22 日 会议意见

关于公司 2023 年度利润分配预案的专门会议意见 同意

3 2024 年 7 月 29 日 关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的专门会议意见 同意

（三）对公司进行现场调查的情况

2024年度本人任职期间，通过参加董事会、股东大会等会议以及调研走访等活动，对公司进行考察和了解，现场工作时间10天，与公司董事、监事、高级管理人员及财务等相关部门进行沟通交流，查阅相关资料，听取管理层关于公司生产经营状况的汇报，发挥自身所长提供相关专业意见建议和风险提示，积极推动公司规范治理、有序经营。日常通过电话、邮件、视频等方式与公司管理层保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（四）任职董事会各专门委员会的工作情况

2024年度本人任职期间，作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，2024年度履职情况如下：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2024年度本人任职期间，作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》主持召开了薪酬与考核委员会会议，勤勉履行职责，审议通过《关于制定〈2024〉年公司高级管理人员绩效管理考核办法>的议案》《关于董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》，认为薪酬标准
符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效。

委员会 召开日期 ……
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