公告日期：2025-04-25

宝武镁业科技股份有限公司

独立董事王开田2024年度述职报告

本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

王开田先生，1957 年生，中国国籍，会计学博士，国家二级教授，博士生导师，南京财经大学原副校长。曾历任会计学院院长、系主任、教研室主任，现任中国商业会计学会副会长、济民健康管理股份有限公司独立董事、宝武镁业科技股份有限公司独立董事。曾先后享受国家政府津贴专家、获得江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏杰出会计工作者、江苏省优秀学科带头人、江苏省哲学社会科学优秀工作者等荣誉称号并先后兼任两届南京市人大代表及其财经委员、国家工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。

经自查，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）2024 年度出席会议情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会，6 次股东会，其中 5 次临时股东会，1
次年度股东会，本人均亲自出席了会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，履行了独立董事勤勉尽责义务。

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅、积极讨论和独立监督后，均投了同意票，没有
提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）2024 年度独立董事专门会议工作情况

序号 发表日期 发表意见的事项 意见类型

1 2024 年 3 月 29 日 对公司 2024 年度日常关联交易预计的专门会议意见 同意

《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的专 同意

2 2024 年 4 月 22 日 门会议意见

关于公司 2023 年度利润分配预案的专门会议意见 同意

3 2024 年 7 月 29 日 关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的专门会议意见 同意

4 2024 年 10 月 25 日 对为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关联交 同意

易的专门会议意见

关于公司及子公司 2025 年度开展商品套期保值业务事项的专 同意

门会议意见

关于对公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协 同意

5 2024 年 12 月 27 日 议》暨关联交易事项的专门会议意见

关于公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告事项的 同意

专门会议意见

关于公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处 同意

置预案事项的专门会议意见

（三）对公司进行现场调查的情况

2024年度，为充分发挥独立董事的作用，履行独立董事职责，现场工作时间18天，本人积极利用参加董事会、股东会及其他工作时间，通过现场办公及电话、微信、邮件、网站等多种形式全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、内控体系建设以及董事会决议执行等情况。在参加公司董事会、股东会及其他会议期间，重点对公司核心业务、公司治理及规范运作情况进行了考察，听取相关负责人的汇报。本人也运用自身财务专业知识同管理层交流，对公司财务和内控管……
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