公告日期：2025-04-25

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-08
宝武镁业科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董
事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已
于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人
员，并通过电话确认。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2024 年
度董事会工作报告》，公司独立董事王开田先生、陆文龙先生（已离任）、栗春坤先生、邹建新先生、唐林林女士分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：2024 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

四、审议并通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

公司 2024 年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本年度报告及摘要尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

五、审议并通过了《关于公司下属子公司董事会及监事会改革方案的议案》
为进一步提升宝武镁业下属子公司公司治理效能，完善公司治理体系，根据
2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规
章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了下属子公司董事会、监事会改革方案。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润 350,005,980.45 元。按相关规定，提取法定盈余公积金 35,000,598.05 元，当年实现未分配利润 315,005,382.40 元人民币，加上以前年度滚存利润627,774,666.47 元，本年度实际可供分配的利润为 942,780,048.87 元。

基于公司 2024 年度的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况、资本公积金余额等情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以总股本 991,791,553股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本次利润分配预案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业：独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的专门会议审核意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

七、审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权……
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