公告日期：2025-04-25

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-18
宝武镁业科技股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2025年5月22日（星期四）召开公司2024年度股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1．会议届次：2024 年度股东会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议决议召开本次股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22
日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025 年 5 月 19 日

7．会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 19 日下午 15 时收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号，四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投
票提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的提案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的提案 √

3.00 关于 2024 年度财务决算报告的提案 √

4.00 关于 2024 年度报告全文及摘要的提案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的提案 √

6.00 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的提案 √

7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的提案 √

8.00 关于 2025 年度融资计划的提案 √

9.00 关于续聘会计师事务所的提案 √

10.00 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √

告的提案

11.00 关于调整独立董事薪酬的提案 √

上述第 1 项、第 3 项至第 11 ……
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