公告日期：2025-09-13

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-073
纳思达股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券
事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9 月 12 日
召开了 2025 年第二次临时股东大会，顺利完成董事会换届并选举产生了公司第八届
董事会非独立董事 5 名和独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表董事（公告编号：2025-063），共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、董事会专门委员会主任（召集人）和委员，聘任了公司高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中包含 1 名职工代表董事的非独立董事 6
名，独立董事 3 名，成员如下：

非独立董事：汪东颖先生（董事长）、曾阳云先生、孔德珠先生、汪永华先生、孟庆一先生、程仪玲女士（职工代表董事）

独立董事：郑国坚先生（会计专业人士）、肖永平先生、汪国有先生

公司第八届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会人员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事简历详见附件一。

二、公司第八届董事会各专门委员会委员

公司董事会战略委员会：主任（召集人）汪东颖先生，委员：孔德珠先生、程
仪玲女士、孟庆一先生、汪国有先生；

公司董事会提名委员会：主任（召集人）肖永平先生，委员：曾阳云先生、汪国有先生；

公司董事会审计委员会：主任（召集人）郑国坚先生，委员：汪永华先生、肖永平先生；

公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）汪国有先生，委员：程仪玲女士、郑国坚先生；

公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会：主任（召集人）汪东颖先生，委员：孔德珠先生、汪永华先生、程仪玲女士、郑国坚先生、汪国有先生。

以上各专业委员会主任（召集人）及委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：孔德珠先生

副总经理：张剑洲先生

技术负责人：尹爱国先生

财务负责人：陈磊先生

董事会秘书：武安阳先生

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，简历详见附件二。

董事会秘书武安阳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

四、公司聘任内部审计部门负责人情况

内部审计部门负责人：李晨女士

内部审计部门负责人任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，简历详见附件三。

五、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：谢美娟女士

证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，简历详见附件四。

证券事务代表谢美娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定

六、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

办公电话：0756-3265238/6258880

传 真：0756-3265238

邮 箱：sec@ggimage.com

通讯地址：珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼 B 区

邮 编：519060

七、任期届满离任人员情况

因任期届满，公司第七届董事会独立董事唐天云先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，唐天云先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届选举完成后，张剑洲先生不再担任公司董事，仍在公司担任副总经理职务。截至本公告日，张剑洲先生直接持有公司 1,011,400 股股份，间接持有公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划 216,000 股股份，不存在应当履行而未履行的承……
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