公告日期：2025-12-25

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-060号

中航光电科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即
将届满，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议
通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。上述议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会 2025 年第五次会议对第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行审核，并获全票同意。上述议案尚需提交公司股东会以累积投票制选举通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制进行选举。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事、
1 名为由职工代表担任的董事。根据有关法律法规和《公司章程》规定，经公司股东推荐，拟提名李森先生、张航先生、李子达先生、张砾先生、徐东伟先生为第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），任期至第八届董事会届满为止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据有关法律法规和《公司章程》规定，经第七届董事会推荐，拟提名杨银堂先生、于丽娜女士、刘永丽女士为第八届董事会独立董事候选人（其中刘永丽女士为会计专业人士，独立董事候选人简历见附件），任期至第八
届董事会届满为止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制进行选举。
经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司召开的职工代表组组长会议选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。第八届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十二月二十五日

附：

李森先生简历

李森先生，中国国籍，1973 年 2 月出生，硕士研究生，毕业于西北工业
大学工业工程专业，正高级工程师。

2009 年 2 月至 2014 年 10 月，历任公司连接技术研究院院长兼科研管理
部部长、副总工程师、规划投资部部长；2014 年 10 月至 2020 年 1 月，任公
司副总经理；2020 年 1 月至今，任公司总经理；2020 年 2 月至今，任公司
董事。2014 年 10 月至 2019 年 10 月，任深圳市翔通光电技术有限公司董事；
2015 年 11 月至 2021 年 12 月，历任中航光电精密电子（广东）有限公司董
事长、执行董事；2019 年 10 月至 2023 年 11 月，任中航光电华亿（沈阳）
电子科技有限公司董事长。

李森先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，李森先生持有本公司股份 566,060 股；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

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