公告日期：2025-12-25

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-070 号

中航光电科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月09日09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月05日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月5日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）金杜律师事务所见证律师。

8、会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技
股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（5）人

1.01 选举李森为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举张航为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举李子达为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举张砾为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举徐东伟为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人

2.01 选举杨银堂为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举于丽娜为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举刘永丽为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √……
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