公告日期：2025-03-29

中航光电科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王秀芬）

各位股东：

作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王秀芬，中国国籍，1965 年出生，硕士研究生学历，会计学二级教授，硕
士生导师。现在郑州航空工业管理学院商学院从事会计教学工作。2021 年 12 月至今，任中原农业保险股份有限公司（非上市公司）独立董事；2025 年 2 月至今担任宇通重工股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

公司 2024 年共计召开七次董事会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 应出席次数 现场及视频出 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数
席次数 加次数

董事会 7 3 4 0 0

公司 2024 年共计四次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开股东大会次数 现场及视频出席次数

股东大会 4 4

本人对 2024 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计与风控委员会

2024 年度，本人作为董事会审计与风控委员会召集人，组织召开了 5 次会
议，审议 21 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开日期 议题

董事会审计 1、审议《关于公司 2023 年度审计工作总结和 2024 年度审

与风控委员 计工作计划的议案》；

会 2024 年第 2024-01-12 2、审议《关于 2023 年度重大风险监测报告的议案》；

一次会议 3、审阅《2023 年度财务会计报表》并发表意见；

4、审阅《2023 年度财务报告审计工作安排》

1、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的
议案》；

董事会审计 3、审议《关于审计与风控委员会对会计师事务所 2023 年度
与风控委员 履职情况监督报告的议案》；

会 2024 年第 2024-03-13 4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

二次会议 5、审议《关于 2023 年度内部控制体系工作报告及 2023 年

度内部控制评价报告的议案》；

6、审议《关于 2024 年……
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