公告日期：2025-03-29

中航光电科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（鲍卉芳）

各位股东：

作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

鲍卉芳，中国国籍，1963 年出生，硕士研究生学历。2003 年 5 月至今，任
北京市康达律师事务所合伙人律师；2022 年 1 月至今，担任厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

公司 2024 年共计召开七次董事会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 应出席次数 现场及视频出 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数
席次数 加次数

董事会 7 2 5 0 0

公司 2024 年共计四次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开股东大会次数 现场及视频出席次数

股东大会 4 2

本人对 2024 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会提名与法治委员会

2024 年度，本人作为董事会提名与法治委员会召集人，组织召开了 6 次会
议，审议通过 10 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开日期 议题

董 事 会 提 名

与 法 治 委 员 2024-03-13 1、审议《关于公司 2023 年度合规管理工作报告的议案》；
会 2024 年第 2、审议《关于公司 2024 年度法治合规工作要点的议案》
一次会议
董 事 会 提 名

与 法 治 委 员 2024-06-27 1、审议《关于审核公司副总经理任职资格的议案》

会 2024 年第
二次会议

董 事 会 提 名 1、审议《关于制定〈中航光电科技股份有限公司发展规
与 法 治 委 员 2024-08-25 划管理办法〉的议案》；

会 2024 年第 2、审议《关于修订<中航光电科技股份有限公司投资管理
三次会议 办法>的议案》

1、审议《关于变更公司英文全称及修订<中航光电科技股
董 事 会 提 名 份有限公司章程>的议案》；

与 法 治 委 员 2024-10-28 2、审议《关于修订<中航光电科技股份有限公司总经理办
会 2024 年第 公会议事规则>的议案》；

四次会议 3、审议《关于修订<中航光电科技股份有限公司董事会向
经理层授权制度>的议案》

董 事 会 提 名

与 法 治 委 员 2024-12-02……
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