公告日期：2025-10-30

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

公司章程修订对照表

根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修改，具体修订情况如下：

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称 第一条 为维护上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海延华智能科技 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海延华智能科技有限公司
有限公司改制成立的股份有限公司。 改制成立的股份有限公司。

经 2006 年 9 月 1 日上海延华智能科技有限公司股东会决议，上海延 经 2006 年 9 月 1 日上海延华智能科技有限公司股东会决议，上海延华智能科
华智能科技有限公司进行股份制改制，以整体变更的方式设立股份 技有限公司进行股份制改制，以整体变更的方式设立股份有限公司，并在上
2 有限公司，并在上海市工商行政管理局（以下简称“公司登记机关”） 海市工商行政管理局（以下简称“公司登记机关”）变更登记，取得营业执
变 更 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 企 股 沪 总 字 第 照，营业执照号为企股沪总字第 3100001007427 号（市局）。上海延华智能
3100001007427 号（市局）。上海延华智能科技股份有限公司 2011 科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过，上海延华智能科技
年第一次临时股东大会决议通过，上海延华智能科技股份有限公司 股份有限公司更名为上海延华智能科技（集团）股份有限公司，并在公司登
更名为上海延华智能科技（集团）股份有限公司，并在公司登记机 记机关变更登记，取得营业执照，营业执照号为 310000000082262。公司统一

关变更登记，取得营业执照，营业执照号为 310000000082262。 社会信用代码为 91310000734057153P。

第八条 董事长或总裁担任公司的法定代表人。 第八条 董事长或总裁担任公司的法定代表人。

3 担任法定代表人的董事长或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

4 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东、股东……
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