公告日期：2025-10-30

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-053
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权
出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书
面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板附后）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼

多功能报告厅。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

作为投票对象
2.00 《关于修订、制定公司部分制度的议案》 非累积投票提案 的子议案数
（10）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规 非累积投票提案 √

范>的议案》

2.07 《关于修订<防范大股东及关联方占用上市 非累积投票提案 √

公司资金管理制度>的议案》

2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.09 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所 非累积投票提案 √
持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

2.10 《关于修订<内部控制制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的 非累积投票提案 √
议案》

2、议案 1 至议案 3 已经公司第六届董事会第十二次会议审议通

过；议案 1、议案 3 已经公司第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。