公告日期：2025-10-30

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-051
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十二次会
议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；第六届董事会第十二次会议审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟调整内部治理结构，主要包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;将“股东大会”的表述变更为“股东会”，并修订《公司章程》。

《关于修订<公司章程>的议案》尚须提交公司股东大会审议。公司董事会同意对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程修订对照表（2025
年 10 月修订）》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、相关制度修订、制定情况

根据修订后的《公司章程》并结合公司实际经营情况等，公司拟对以下制度进行修订、制定或废止：

序 制度名称 变更类型 是否需提交股
号 东大会审议

1 《股东大会议事规则》 修订名称及内容 是

2 《董事会议事规则》 修订内容 是

3 《独立董事制度》 修订内容 是

4 《对外担保制度》 修订内容 是

5 《关联交易决策制度》 修订内容 是

6 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订内容 是

7 《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制 修订内容 是

度》

8 《累积投票制实施细则》 修订内容 是

9 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 修订名称及内容 是

其变动管理办法》

10 《内部控制制度》 修订内容 是

11 《风险投资管理制度》 修订内容 否

12 《信息披露管理制度》 修订内容 否

13 《内幕信息知情人管理制度》 修订名称及内容 否

14 《投资者关系管理制度》 修订内容 否

15 《重大信息内部报告制度》 修订内容 否

16 《外部信息使用人管理制度》 修订内容 否

17 《突发事件处理办法》 修订内容 否

18 《内部审计制度》 修订内容 否

19 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 ……
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