公告日期：2025-10-30

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分内容进行修改，具体修订情况如下：

序 修订前 修订后

号

1 第三条至第二十三条 删除

2 第二十四条 董事会行使下列职权： 第三条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向大会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散
司形式的方案； 及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
抵押、对外担保事项、关联交易等事项； 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
（九）决定公司内部管理机构的设置； 项；

（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 （八）决定公司内部管理机构的设置；

聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、财务总监等高级管理人员并决定其报 （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人
酬事项和奖惩事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解

（十一）制订公司的基本管理制度； 聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、财务总监等高级管理人员并
（十二）制订《公司章程》的修改方案； 决定其报酬事项和奖惩事项；

（十三）管理公司信息披露事项； （十）制定公司的基本管理制度；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作； （十二）管理公司信息披露事项；

（十六）审议公司及全资、控股子公司以下银行借款事项，并授权董事长签 （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
署相关协议； ……
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