公告日期：2025-10-30

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-048
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微信
的方式通知各位董事，会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）15:00
以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2025 年第三季度报告》

2025 年第三季度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查
阅。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟调整内部治理结构，主要包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;将“股东大会”的表述变更为“股东会”，并修订《公司章程》。

董事会同意对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

本议案尚须提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分制度的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程修订对照表（2025 年 10 月修订）》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于修订、制定公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，及根据修订后的《公司章程》并结合公司实际经营情况等，公司拟对部分制度进行修订、制定或废止，具体制度及逐项表决结果如下：

子议案 是否需提交
序号 子议案名称 表决情况 股东大会审
议

3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 7 票同意、0 票反对、 是

0 票弃权、0 票回避

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7 票同意、0 票反对、 是

0 票弃权、0 票回避

3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 7 票同意、0 票反对、 是

0 票弃权、0 票回避

3.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。