公告日期：2025-10-30

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

股东会议事规则修订对照表

根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）部分内容进行修改，具体修订情况如下：

序 修订前 修订后

号

标 《股东大会议事规则》 《股东会议事规则》

题

1 第一条 为维护上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称 第一条 为维护上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公
“公司”）及股东的合法权益，规范公司股东大会的运作，根据《中 司”）及股东的合法权益，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海延华智能科技 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和
（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及国 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章
家的相关法规，制定本规则。 程》）的规定，制定本规则。

2 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公
司的其他规章作为解释和引用的条款。

3 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一
年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召
大会不定期召开，出现本规则第六条规定的应当召开临时股东大会的 开。出现下列情形之一时，应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股
情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 东会会议：

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的
监会派出机构和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所（以下简称“证 三分之二时；

券交易所”），说明原因并公告。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

……
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