公告日期：2025-05-22

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-037
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于对控股子公司延华数字科技有限公司同比例减资
及更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

（一）减资及更名的背景

延华数字科技有限公司（以下简称“延华数字”）是上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的控股子公司，注册资本 5,000 万元，其中：延华智能认缴出资额为4,000 万元，持股比例为 80%，湖北易亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖北易亨”） 认缴出资额为 1,000 万元，持股比例为 20%。截至目前，延华数字双方股东实缴注册资本共 1,705 万元，其中：延华智能已实缴出资 1,364 万元，湖北易亨已实缴出资341 万元，双方股东按同比例完成相应实缴出资。

延华数字自成立以来，受行业环境变化、市场竞争加剧等因素影响，盈利水平未能达到预期目标；其业务发展进度短期内暂无法对公司整体经营效益和战略布局产生积极拉动作用；维持其日常经营活动的运转需持续投入资金，对公司形成较大的资金支持压力。为降低运营风险，优化公司资产结构，提升资源配置效率，根据《公司法》及
例减资，将注册资本由 5,000 万元减少至 1,705 万元（以下简称“本次减资”）。

根据工商登记相关要求，延华数字减少注册资本后需进行名称变更以反映资本规模及地域属性，因此，如本次减资顺利办理，拟将延华数字名称由“延华数字科技有限公司”变更为“延华数字科技（湖北）有限公司”，以符合工商规范要求。

（二）审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准。

本次交易于 2025 年 5 月 20 日已经公司第六届董事会第十次（临
时）会议审议通过。董事会授权公司管理层签署相关减资、更名等文件，办理减资、更名等工商变更手续。

（三）其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟减资主体延华数字概况

（一）延华数字的基本信息

1、公司名称：延华数字科技有限公司

2、成立日期：2021 年 06 月 24 日

3、注册资本：人民币 5,000 万元

5、统一社会信用代码：91420100MA4F0LFQ36

6、法定代表人：龚洪平

7、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道以南、神墩一路以北、松涛路以东奥山创意街区项目第 1 号地块单元 12 层C 区

8、经营范围：主要从事信息系统集成服务、软件开发；智慧建筑、智慧医疗等领域的技术服务与咨询等。

9、股东情况（减资前）：

序 认缴出资金额 实缴出资金额 出资
股东名称 持股比例

号 (万元) （万元） 方式

上海延华智能科技（集团）

1 80% 4,000 1,364 货币
股份有限公司

湖北易亨企业管理咨询合

2 20% 1,000 341 货币
伙企业（有限合伙）

合计 100% 5,000 1,705 ---

（二）延华数字的财务情况

最近两年又一期的财务数据

单位：万元

2023/12/31 2024/12/31 ……
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