公告日期：2025-05-16

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-033
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份

有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，东方延华向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“贷款方”）申请 1,000 万元贷款（以下简称“原贷款”），公司提供连带责任保证担保。现原贷款已到期并还清，东方延华向贷款方申请续贷1,000 万元贷款，公司继续提供连带责任保证担保。

二、担保审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 6 日分别召开公司第五
届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2023 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供总额不超过 8,000 万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署相关文件。具
体内容详见 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 7 日刊登于《证券时报》

本次担保事项在公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、名 称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司

2、成立日期：2008 年 11 月 06 日

3、注册地址：上海市闵行区新骏环路 189 号 C122 室

4、法定代表人：王翔宇

5、注册资本：3,000 万元

6、主营业务：许可项目：建设工程施工；供电业务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；合同能源管理；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持有其 93.6%的股份、自然人余裕持有其 3.6%的股份、上海睿孚投资有限公司持有其 2.8%的股份。

8、最近一年及一期主要财务数据（2024 年度数据经审计，2025
年第一季度数据尚未审计）：

单位：万元

2024/12/31 2025/3/31

资产总额 22,444.36 21,671.52

负债总额 10,602.93 10,001.45

其中：银行贷款总额 4,216.82 4,580.10

流动负债总额 10,165.43 9,695.20

所有者权益 11,841.43 11,670.07

2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月

营业收入 9,294.93 1,011.91

利润总额 441.40 -200.92
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