公告日期：2025-04-23

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2025 年 4 月

重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

目录

一、2024 年度公司主要业务...... 1

智慧城市与云平台...... 2

智慧医疗与大健康业务...... 4

绿色双碳与数字能源...... 9
二、2024 年度公司经营情况...... 11
三、2024 年董事会工作情况...... 12

（一）董事会及专门委员会会议召开情况...... 12

（二）提议召开股东大会及执行股东大会决议情况......14

（三）信息披露及投资者关系情况...... 15
四、2025 年公司战略发展方向...... 15

（一）行业格局和趋势...... 15

（二）2025 年公司发展战略及经营计划...... 16

2024 年度，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律规章和监管部门的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2024年工作情况和2025年工作重点汇报如下：一、2024 年度公司主要业务

报告期内，公司继续围绕“智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”的战略定位，聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块，提供“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期建设、运营和管理服务。作为智慧城市领域持续拓展耕耘的高科技企业，秉承“分享、合作、创造”的文化理念，通过各项技术的应用结合行业经验积淀，钻研探索各类创新解决方案，赋能智慧城市各领域的管理与服务。公司通过全生命周期的业务模式，在城市建设与运营环节配备延华云平台产品，为城市管理提供更高效、更精准的服务。

延华智能三大业务领域

智慧城市与云平台

智慧城市是运用现代信息技术和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键数据，实现城市管理智能化、精细化和社会服务普惠化、便捷化的新型城市模式。公司作为智慧城市运营和服务商，立足于数字技术积累，关注新一代信息技术发展，以自研的云平台系列产品为抓手，结合各行业数字化转型应用场景和需求，提供基于数据驱动的设计、施工、运维等全生命周期的智慧服务。公司产品和解决方案广泛应用于智慧建筑、大型城市综合体、园区、医院、数据中心、星级酒店、景区、社区、智慧乡村、高标准农业等多个领域，云平台系列产品及其在使用过程中所积累的海量数据将成为重要的企业数字资产，反哺设计施工和运维，推进企业和行业数字化转型，找到新的突破点。目前，公司的主要产品及服务已形成如下架构。
智慧云平台系列产品：公司结合业主需求和行业经验积累，研发了公司的云平台系列产品，平台采用人工智能、大数据、云边协同、
物联网等新一代信息技术，可实现海量数据标准化接入、多源异构数据高效处理、可视化运维，具备智能决策分析功能。

按照产品类型可分为以下几类：

1）咨询设计类产品：基于 BIM 的协同设计平台。

2）智慧施工类产品：智慧施工协同管理平台。

3）智慧运维类产品：建筑系统集成管理平台、大型公共建筑能耗监测平台、区级建设领域碳排放智慧监管平台等，区重点用能单位能源管理平台、区公共机构能源管理平台、建筑能源审计管理平台、大型建筑太阳能光伏系统平台；智慧园区运营管理平台、智慧社区运营管理平台、智慧景区运营管理平台、智慧工地管理平台等。

4）通用支撑产品：基于云计算技术的公共信息服务核心平台等。
高端咨询设计：在高端咨询设计领域，公司基于 BIM 协同设计平台为客户提供包括可行性分析、方案设计、初步设计、施工图设计、专项解决方案、招标技术规格书编制、专业技术指导、国家或省市级标准或规范编制等服务。

智慧工程实施：在智慧工程实施领域，公司基于智慧施工协同管理平台，全面把控工程实施过程中深化设计、工程实施、系统调试、项目验收等关键节点，保障工程实施质量和进度要求。

智慧运维管理：……
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