公告日期：2025-04-23

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2025 年 4 月

目录

一、报告期内公司监事会的工作情况......1
二、监事会对 2024 年度有关事项的独立意见 ......2

1、公司依法运作情况 ......2

2、检查公司财务情况 ......2

3、收购、出售资产情况 ......3

4、关联交易情况 ......3

5、对外担保及关联方占用资金情况......3

6、公司内部控制有效性的评价意见......5

7、信息披露的内部控制管理制度......6

8、内幕信息知情人管理制度......6
一、报告期内公司监事会的工作情况

公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，列席公司董事会会议及出席公司有关会议；审核公司资产负债表、损益表和董事会递交股东大会审议的利润分配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、总裁执行公司职务的行为进行监督，有利促进公司健康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。报告期内，共召开六次监事会，具体情况如下：

序号 时间 会议届次 审议通过的议案

1、《2023 年年度报告全文及摘要》

2、《2023 年度监事会工作报告》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《2023 年度利润分配预案》

5、《2023 年度内部控制有效性自我评价报告》
2024 年 4 第五届监事会第 6、《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的
1 月 29 日 二十三次会议议案》

7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度
的议案》

8、同意将《关于董监高薪酬方案的议案》直
接提交股东大会审议

9、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》
10、《2024 年第一季度报告》

2024 年 5 第五届监事会第 1、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非
2 月 21 日 二十四次（临时）职工代表监事的议案》

会议

3 2024 年 6 第六届监事会第 1、《关于选举第六届监事会主席的议案》

月 6 日一次（临时）会议

4 2024 年 6 第六届监事会第 1、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购
月 11 日 二次（临时）会议 买责任保险的议案》

2024 年 8 第六届监事会第 1、《2024 年半年度报告全文及摘要》

5 月 21 日 三次会议 2、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的
议案》

2024 年 10 第六届监事会第 1、《2024 年第三季度报告》

6 月 24 日 四次会议 2、《关于 2024 年第三季度计提或转回资产减
值准备的议案》

二、监事会对 2024 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席公司部分董事会会议、出席股东大会会议，参与公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况进行监督，监事会认为 2024 年度公司能严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步健全和完善。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查并审核本公司的财务状况、经营情况和内部控制，监事会认为，公司财务……
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