公告日期：2025-04-23

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-025
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司控股或全资子公司/孙公司日常经营需要、确保其资金流畅通，上市公司及控股子公司拟对上市公司合并报表范围内的控股或全资子公司/孙公司提供总额度不超过 19,000 万元的担保，其中：对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保总额度为 1,000 万元；对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总额度为 18,000 万元。担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。

依据资产负债率划分后的各子公司之间的担保额度可以在公司分别提供的总额度之内进行调整，但任一时点的担保金额不超过股东大会审议通过的额度。

董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自 2024 年年度股东大会通过之日起生效，有效期 12 个月。上述额度在有效期内可滚动使用（即已使用的担保额

度在偿还后可再次使用）。

本次担保事项已经上市公司第六届董事会第八次会议及第六届

监事会第六次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

上 市 公 被 担 保 方 最 截至目前 提 供 的 总 担保额度占 是 否
担 保 被担保方 司 持 股 近一期（2025 担保余额 担 保 额 度 上 市 公 司 关 联
方 比例 年一季度）资 （ 含 存 续 2024 年 度 担保
产负债率 担保金额） 净资产比例

资产负债率大于 70%的子公司

琦昌建筑工程（上海）有限公司 100.00% 80.20% 0 1,000 2.33% 否

资产负债率小于 70%的子公司

上 市 上海东方延华节能技术服务股份有限公 93.60% 46.15% 4,574.875 8,000 18.65% 否
公 司 司

及 控 成都成电医星数字健康软件有限公司 75.24% 57.09% 3,500 8,000 18.65% 否
股 子 （注：担保对象包括其两家全资子公司）

公司 上海业智电子科技有限公司 80.00% 35.36% 0 1,000 2.33% 否

上海多昂电子科技有限公司 100.00% 57.02% 0 1,000 2.33% 否

对子公司的总担保额度 19,000 ------

三、被担保人基本情况

被担保人均为上市公司的控股或全资子公司/孙公司，具体如下：

（一）琦昌建筑工程（上海）有限公司

1、成立日期：2004 年 04 月 12 日

2、注册地址：上海市普陀区西康路 1255 号 6 层 604 室

3、法定代表人：张继骅

4、注册资本：2,069.175 万元
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