公告日期：2025-04-23

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-027
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、交易背景

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年度经营计划及业务发展需要，预计 2025 年度公司的控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）与成都医星科技有限公司（以下简称“医星科技”） 将发生日常关联交易。

关联交易类别主要包括成电医星向医星科技采购医疗软件产品、采购技术服务，成电医星承租医星科技的办公场地等，预计金额合计3,880 万元；成电医星向医星科技销售医疗软件产品、提供技术服务等，预计金额合计 120 万元；预计发生日常关联交易的总额合计不超过 4,000 万元。

2025 年 3 月 21 日，公司披露《关于控股子公司成都医星科技有
限公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2025-018），四川省国投资产托管有限责任公司拟通过增资扩股的方式成为医星科技的参股股东，该次交易完成后，医星科技将由公司的控股子公司变更

为参股公司（截至本公告披露日，尚未完成工商变更登记手续），不
再纳入上市公司合并报表范围，将变更为上市公司的关联方。此前与
其发生的交易并非关联交易。

2、关联交易审议情况

公司独立董事于2025年4月19日召开第六届独立董事专门会议
2025 年第二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议、第六届
监事会第六次会议，均全票审议通过《关于 2025 年度日常关联交易
预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制
度》的相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会
审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2025 年度日常关联交易定价原则为参照市场价格，交易内
容及金额详见下表：

关联 合同签订金 截至目前 上年发生交易
关联交易类别 关联 关联交易 交易 额或预计金 已发生金 金额（非关联交
人 内容 定价 额（万元）【注 额（万元） 易）（万元）【注
原则 2】 3】

成电医星向关 医星科 医疗软件

联人采购-软件 技 产品 1,950 0 1,868.39
产品交易
成电医星向关 医星科 项目运维

联人采购-服务 技 维护 参照市 50 0.82 43.48
交易 场公允

成电医星向关 医星科 定制软件 价格双

联人采购-服务 技 开发服务 方协商 1,330 0 1,303.44
交易 确定。

成电医星向关 医星科 租赁办公 139.80

联人采购-办公 技 场地 550 【注 1】 550.80
场地

成电医星向关 医星科 云 HIS 软

联人销售-软件 技 件产品 0 0 118.86
产品交易
成电医星向关 医星科 项目运维

联人销售-服务 技 维护 80 22.82 81.82
交易
成电医星向关 医星科 定制软件

联人销售-服务 技 ……
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