公告日期：2025-10-31

第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-053
广州御银科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
于 2025 年 10 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会
议的通知及相关资料已于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式送达各位董事。本次会
议由董事长杨文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025 年
三季度报告》（公告编号：2025-055）。

2、审议通过了《关于 2025 年第三季度利润分配方案的议案》

公司2025年第三季度利润分配方案为：以公司总股本761,191,294股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.02 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，

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充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年第三季度利润分配方案由董事会在 2024 年年度股东大会的授权范围
及期限内制定，无需再提交股东会审议。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年第三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-054）。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司董事长兼总经理杨文江先生因工作调整原因辞去总经理职务，并辞任公司法定代表人；谭骅先生因工作调整原因辞去副总经理职务。公司结合实际经营发展需要，经董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任谭骅先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任总经理、变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-056）。

4、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》第八条“董事长或经理为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人将由杨文江先生变更为公司总经理谭骅先生担任，并授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任总经理、变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-056）。

三、备查文件

第八届董事会第十次会议决议公告

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议。2、第八届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。
3、第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。

广州御银科技股份有限公司
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