公告日期：2025-05-06

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-026号
广州御银科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案

暨召开 2024 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020），公司定于2025年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。
2025年4月30日，公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人杨文江先生书面提交的《关于提请增加御银股份2024年年度股东大会临时提案的函》，提议在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，进一步提高分红频次，增强投资者回报，提议将《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》作为临时提案，提交公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，杨文江先生持有公司股份115,029,774股，占公司总股本的15.11%。杨文江先生增加临时提案的申请符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

本次增加临时提案事项已经公司于2025年4月30日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，相关审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等相关规定。除上述增加临时提案事项外，公司2024年年度股东大会的其他议案、召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将2024年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2025年4月21日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）14:30

（2）网络投票时间为：2025年5月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00任意时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2025年5月13日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人均有权
出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员无法 现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。

（3）公司聘请的律师。如律师无法现场参会的，将采取视频等方式见证股 东大会。

8、会议地点：广州市天河区高唐路234号9楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码与名称

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