公告日期：2025-04-23

广州御银科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人张华，作为广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

《独立董事工作制度》的相关规定，从公司整体利益出发，谨慎行使独立董事权

利，诚信、忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及

其他相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项重点关注，维护了公

司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在任职期间的履职

情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张华，1965 年出生，研究生学历，经济学硕士，中级经济师，具有证券从

业人员资格、基金业从业人员资格。曾任职于国开行广东省分行、大型民营企业

集团、专业投资机构(财务顾问)、基金公司等机构。曾任广东高速公路发展股份

有限公司、广东电力发展股份有限公司、珠海太川云社区技术股份有限公司独立

董事。现兼任广州恒运企业集团股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、

广东粤财金融租赁股份有限公司独立董事。2018年11月至2025年2月担任本公司

独立董事，因任期届满离任。

报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理

办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024年，公司共召开4次董事会和1次股东大会。本人按时参加董事会、股东

大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2024年出席会议情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况
独立董事 应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未

姓名 次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议 出席股东大会次数

张华 4 4 0 0 0 否 1

在会议召开前，本人详细审阅会议文件及查阅会议所需的各项资料，就拟审

议事项与董事会秘书等管理层进行沟通交流；董事会审议过程中，认真听取并审

议各项议案，积极参与各议题的讨论，客观、公正地提出合理建议，谨慎地行使

表决权，切实履行了独立董事勤勉尽责义务，为公司董事会做出科学决策发挥积

极作用；会后，积极关注董事会决议执行情况。报告期，本人对董事会审议的各

项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。报告期，公司董事会、股东大会

的召集及召开均符合法定程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会情况

报告期，本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员

会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，积极参与各委员会的日常工作，

依据公司实际情况及自身的专业知识，对专门委员会涉及的相关事宜进行了审查，

严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委

员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》

等规章制度，认真履行职责。2024年度，任期期间本人组织召开了2次薪酬与考

核委员会会议，2次提名委员会会议；分别出席了6次审计委员会会议，2次战略

委员会会议，对所审议事项均表示同意。

专门委 召开会 会议名称 召开日期 会议内容

员会 议次数

审计委员会2024 2024 年 1 月 11 日 审议《审计部2023年第四季度工作审计报告》等议案

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