公告日期：2025-04-23

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-011 号
广州御银科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议
的通知及相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由
董事长杨文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”。
公司独立董事张华（报告期任职）、朱维彬向董事会书面提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

公司现任独立董事朱维彬先生、郑蕾女士对独立性情况进行自查并已将《独立董事独立性自查报告》提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告相关数据详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《利润分配管理制度》相关规定，并充分考虑投资者的利益，本次利润分配预案是合法、合规及合理的。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股
东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的
内部控制有效性进行了评价，出具了《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于2024年度证券投资情况的专项说明》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网……
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