公告日期：2025-11-04

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-063
江西特种电机股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 3 日 15:30
在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第一次会议。经半数以上董事推选，董事胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

同意选举王新先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

同意选举胡春晖先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会审议同意，选举公司第十一届董事会各专门委员会组成如下：

委员会名称 成员构成

战略委员会 王新（召集人）、王文林、朱文希

审计委员会 王芸（召集人）、陈代雄、胡春晖

提名委员会 卢力平（召集人）、陈代雄、王新

薪酬与考核委员会 陈代雄（召集人）、卢力平、王新

上述董事会专门委员会委员任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4、审议《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会对高级管理人员、证券事务代表人选及其任职资格进行审查，董事会经审议同意聘任公司高级管理人员、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体如下：
（1）聘任王文林先生为公司总经理；

（2）聘任罗清华先生、熊冰先生、王春琦先生、朱晓佼女士为公司副总经理；

（3）聘任蒋孝安先生为公司董事会秘书；

（4）聘任杨晶先生为公司财务总监；

（5）聘任曲宏博先生、李国玲女士为公司证券事务代表。

其中，财务总监杨晶先生的任职资格已经董事会审计委员会审查通过；蒋孝安先生、曲宏博先生、李国玲女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员均具备与岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书、证券事务代表的通讯方式如下：

联系地址：江西省宜春市环城南路 581 号

联系电话：0795-3266280
传真：0795－3512331
电子邮箱：jiangte002176@aliyun.com
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。

江西特种电机股份有限公司
董事会

二〇二五年十一月四日
附件：相关人员简历

王新先生，1973 年出生，北京大学毕业，拥有深厚的行业履历与丰富的投
资管理经验。职业生涯早期，曾任职于央企中国远洋运输集团总公司总部、国家电网下属投资公司，积淀了扎实的企业管理经验并开阔眼界。2006 年后开启自主创业与投资之路，深耕证券、金融衍生品等资本市场领域……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。