公告日期：2025-11-04

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-062
江西特种电机股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、主持人：公司董事长胡春晖先生

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 873 人，代表股份 290,449,001 股，占公司有表决权
股份总数的 17.0219％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 210,905,133 股，占公司有表决权股
份总数的 12.3602％。

通过网络投票的股东 870 人，代表股份 79,543,868 股，占公司有表决权股份总
数的 4.6617％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 871 人，代表股份 79,553,368 股，占公司有表
决权股份总数的 4.6623％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0006％。

通过网络投票的中小股东 870 人，代表股份 79,543,868 股，占公司有表决权股
份总数的 4.6617％。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

提案 1.00 《关于调整公司治理结构并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：

同意 289,166,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5583％；反
对 1,161,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3999％；弃权 121,300股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418％。
中小股东总表决情况：

同意 78,270,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3874％；反对 1,161,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4602％；弃权 121,300 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1525％。

提案 2.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：

同意 281,080,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7745％；反
对 9,209,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1709％；弃权 158,700股（其中，因未投票默认弃权 110,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％。
中小股东总表决情况：

同意 70,184,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2237％；反对 9,209,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5768％；弃权 158,700 股（其中，因未投票默认弃权 110,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1995％。

提案 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：

同意 281,076,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7732％；反
对 9,218,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ……
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