公告日期：2025-10-18

江西特种电机股份有限公司

信息披露管理制度

（2025 年 9 月修订）

第一章 总则

第一条 为加强对江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）信息披
露工作的管理，规范公司的信息披露行为，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则《》上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度旨在规范：

(一)明确公司应当披露的信息，确定披露标准；

(二)未公开信息的传递、审核、披露流程；

(三)信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责；

(四)董事和董事会、审计委员会成员和审计委员会、高级管理人员等的报告、审议、审核和披露的职责；

(五)董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度；

(六)未公开信息的保密措施，内幕信息知情人登记管理制度，内幕信息知情人的范围和保密责任；

(七)财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；

(八)对外发布信息的申请、审核、发布流程；与投资者、中介机构、媒体等的信息沟通与制度；

(九)信息披露相关文件、资料的档案管理；

(十)涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度；

(十一)未按规定披露信息的责任追究机制，对违反规定人员的处理措施；
(十二)中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或者深圳证券交易所（以下简称“交易所”）要求的其他内容。

本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。

第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证
监会对首次公开发行股票并上市、上市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。

第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当
真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。

在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。

证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，信息披露义务人在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。

信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。

第五条 信息披露义务人应当根据及时性原则进行信息披露，本制度所称
“及时”是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。

第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披
露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。

第七条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投
资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，
不得误导投资者。

信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露
应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。

信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种
交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等其他违法违规行为。

第八条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收
购人、资产交易对方、破产重组投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披
露并全面履行。

第九条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明
书、上市公告书、收购报告书等。

第十条 依法披露的信息，应当在交易所的网站和符合中国证监会规定条
件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、交易所，供社会公众查阅。

公司信息披露文件的全文应当在交易所的网站和符合中国证监会规定条件
的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息……
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