公告日期：2025-10-18

江西特种电机股份有限公司

章程修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

目 录 目 录

第一章 总 则 第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股 份 第三章 股 份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第四节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董事 第五章 董事和董事会

第二节 董事会 第一节 董事的一般规定

第三节 董事会专门委员会 第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员 第三节 独立董事

第七章 监事会 第四节 董事会专门委员会

第一节 监事 第六章 高级管理人员

第二节 监事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度

第一节 财务会计制度 第二节 内部审计

第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任

第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告

第九章 通知和公告 第一节 通知

第一节 通知 第二节 公告

第二节 公告 ……
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