公告日期：2025-10-31

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-033
广西东方智造科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。2025 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会第六次会议，决定于 2025 年 11
月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间

现场会议开始时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至
2025 年 11 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 11 月 11 日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 11 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

2、本公司董事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省南通市如皋市解放路 3 号。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于提请股东会授权管理层处置重整计划已提存剩余偿债股 √

票的议案》

议案 1.00 已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司

同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案 1.00 须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过电子邮件方式登记（标准格式见附件 1）。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议

的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办

理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加

盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）和

法人股东账户卡办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和

股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有

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