公告日期：2025-04-29

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-005
广西东方智造科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025
年 4 月 28 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董
事长王宋琪先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度董事
会工作报告的议案》。

公司现任第八届独立董事陈守忠、贾闻轩、季千雅及第七届已卸任独立董事寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年度股东大会述职。

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本项议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度总经
理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度报告

及其摘要的议案》。

《2024 年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2024 年年

度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

公司第八届审计委员会第四次会议全票通过该议案。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度财务

决算报告的议案》。

公司经审计的 2024 年主要财务数据如下表所示：

2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年

营业收入（元） 325,521,084.54 274,709,011.88 18.50% 273,610,636.43

归属于上市公司股东的 16,612,516.55 43,936,431.45 -62.19% 107,405,442.95
净利润（元）
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 13,117,479.10 776,915.40 1,588.41% 24,955,680.07
利润（元）

经营活动产生的现金流 55,841,209.06 25,945,475.67 115.23% 45,545,689.14
量净额（元）

基本每股收益（元/ 0.0130 0.0344 -62.21% 0.0841
股）

稀释每股收益（元/ 0.0130 0.0344 -62.21% 0.0841
股）

加权平均净资产收益率 2.82% 7.58% -4.76% 27.60%

2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增 2022 年末

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