公告日期：2025-12-12

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-075
游族网络股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会
的议案》，公司决定于 2025 年 12 月 30 日下午 14:45 在公司会议室召开 2025 年第二次临
时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2025 年 12 月 24 日
（星期三）15:00 下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书详见附件二；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的
2.00 关于修订公司部分制度的议案 非累积投票提案

子议案数（6）

2.01 股东会议事规则 非累积投票提案 √

2.02 董事会议事规则 非累积投票提案 √

2.03 独立董事制度 非累积投票提案 √

2.04 关联交易管理制度 非累积投票提案 √

2.05 对外投资管理制度 非累积投票提案 √

2.06 对外担保管理制度 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、其中提案 2.01、2.02 需……
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