公告日期：2025-04-26

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关于游族网络股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

华兴专字[2025]24012830037 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

关于游族网络股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

华兴专字[2025]24012830037号
游族网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的游族网络股份有限公司（以下简称游族网络公司）《游族网络股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 “募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对游族网络董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合游族网络实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、 鉴证结论

我们认为，后附的游族网络董事会编制的募集资金专项报告在所有重大
方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制，在所有重大方面公允反映了游族网络2024年度募集资金实际存放与使用情况。

四、对报告使用目的的限定

本鉴证报告仅供游族网络年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：杨新春

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张凤波

中国福州市 2025 年 4 月 24 日

游族网络股份有限公司

关于募集资金 2024 年年度存放与使用情况的

专 项 说 明

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，本公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 1,150.00
万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 115,000.00 万元的部分由主承销商中泰证券股份有限公司包销。

截至 2019 年 9 月 27 日，公司已发行可转换公司债券 1,150.00 万张，每张面值人民币
100.00 元，募集资金人民币 1,150,000,000.00 元（其中原股东获配金额人民 币435,864,400.00 元 ，网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币 700,820,200.00 元，主承销商包销 13,315,400.00 元），扣除部分承销及保荐费用人民币 15,256,657.70 元（含增值
税，下同），实际收到募集资金人民币 1,134,743,342.30 元。截至 2019 年 9 月 27 日，主承
销商中泰证券股份有限公司汇入公司开立在下列银行人民币专用账户的资金情况如下：

开户银行名称 银行账号 入账日期 金额
……
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