公告日期：2025-04-26

中泰证券股份有限公司

关于游族网络股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“主承销商”、“保荐机构”）作为游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或者“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23
日公开发行了 1,150.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00 万元的部分由主承销商包销。

截至 2019 年 9 月 27 日，公司已发行可转换公司债券 1,150.00 万张，每张面
值人民币 100.00 元，募集资金人民币 1,150,000,000.00 元（其中原股东获配金额人民币 435,864,400.00 元，网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币700,820,200.00 元，主承销商包销 13,315,400.00 元），扣除部分承销及保荐费用人民币 15,256,657.70 元（含增值税，下同），实际收到募集资金人民币

1,134,743,342.30 元。截至 2019 年 9 月 27 日，主承销商汇入公司开立在下列银
行人民币专用账户的资金情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称 银行账号 入账日期 金额

中国民生银行股份有限公司上 631335169 2019年9月27日 1,134,743,342.30
海滨江支行

合计 - - 1,134,743,342.30

扣除公司垫付承销费用（注） - - 2,000,000.00

实际募集资金金额（注） - - 1,132,743,342.30

扣除其他发行费用（注） - - 2,651,400.00

实际募集资金净额（注） - - 1,130,091,942.30

注：上述汇入资金共计人民币 1,134,743,342.30 元，其中包含公司垫付保荐承销费用人民币 2,000,000.00 元，扣除该笔垫付资金后，实际募集资金金额为人民币 1,132,743,342.30元（已扣除全部承销商发行费用含税金额人民币 17,256,657.70 元）。此外，还需扣除其他发
行费用人民币 2,651,400.00 元，截至 2019 年 9 月 27 日公司实际募集资金净额为人民币
1,130,091,942.30 元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15635 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入及永久补充流动资
金共计 1,152,725,349.22 元，其中 2019 年度使用募集资金 443,566,039.74 元，
2020 年度使用募集资金 58,333,492.96 元，2021 年度使用募集资金 16,026,918.00
元，2022 年度使用募集资金 4,469,536.98 元，2023……
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