公告日期：2025-04-26

游族网络股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

各位股东：

作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届、第七届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《独立董事制度》等制度规定，本人勤勉履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展等方面重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度（以下称“报告期”）本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张子君，女，1984 年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于上海财经大
学经济学专业，具备高级会计师资格。2008 年 4 月至 2009 年 10 月，担任智基
创投有限公司投资经理；2009 年 10 月至 2015 年 6 月，担任上海九百股份有限
公司财务负责人、证代、职工代表监事；2015 年 6 月至 2018 年 10 月，担任商
赢环球股份有限公司副总、董秘；2019 年 6 月至 2020 年 10 月，担任上海菁思
信息科技有限公司合伙人、消费文娱业务负责人。现任上海诚凯实业有限公司副总经理；2021 年 6 月起任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

（一）出席公司董事会和股东大会情况

报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东

大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董

事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、

召开、审议均符合法定程序，会议审议结果合法有效。

本人报告期内出席会议的情况如下：

1、报告期内，公司召开董事会共计 12 次，股东大会共计 4 次。本人未出现

连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案认

真审核、独立判断，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

2、报告期内本人未授权委托其他独立董事出席董事会会议；

3、报告期内本人对公司重大事项未提出异议。

董事会会议 股东大会

应参加会 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席会议 应出席会 实际出席
姓名

议次数 会议次数 加会议次数 席次数 次数 议次数 会议次数

张子

12 1 11 0 0 4 4

君

（二）出席董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会四个专门委员会。报告期内，本人担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与

考核委员会委员，积极参加委员会相关工作及会议，利用自身专业知识并结合公

司实际情况对委员会审议相关事项提出建议，履行好相应职责。履职情况如下：
1.审计委员会

作为公司董事会审计委员会召集人，同时作为会计专业人士，报告期内本人

根据《董事会审计委员会工作细则》召集并主持了 6 次会议，分别就公司定期报

告、业绩预告、变更审计机构及聘任财务总监等重要事项进行了审议。报告期内

本人持续了解公司经营数据，及时掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，
对公司业务状况、内控制度建设等方面提出意见和建议。在年度报告编制过程中，
审计委员会与审计机构、公司财务部门、内审部门共同协商确定年报的审计计划，加强与年报审计机构的沟通，了解和掌握审计工作安排及工作进展情况，与年审会计师保持密切沟通，就审计过程中发现的问题积极探讨，持续跟进公司年审进度，督促审计机构及时完成年审工作，切实履行了审计委员会的职责，充分发挥了独立董事合……
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