公告日期：2025-04-12

创新医疗管理股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》要求，在2024年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人姚航平，中国国籍，1972 年出生，硕士研究生学历。任职于浙江大学附
属第一医院传染病重症诊治全国重点实验室，学术兼职于中国性病艾滋病防治协会艾滋病病毒学专业委员会、中国医药生物技术协会疫苗专业委员会、中国中西医结合学会检验医学专业委员会、肿瘤免疫实验诊断专家委员会、浙江省数理医学会感染病专业委员会、浙江省医学会热带病与寄生虫病分会、浙江省免疫学会等。主要从事感染性疾病诊治及恶性肿瘤靶向生物治疗的研究，研究成果曾获得国家科技进步奖特等奖 1 项，国家科技进步奖一等奖 1 项，中华医学科技奖一等
奖 1 项，浙江省科技进步奖一等奖 1 项，二、三等奖 8 项。2022 年 3 月起任本
公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会、列席公司股东大会的情况

公司2024年共召开9次董事会，本人出席情况如下：

会议类型 本报告期内召开 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席

次数 次数 次数 次数 次数

董事会 9 1 8 0 0

2024年，本人积极参加公司董事会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合自身专业背景与从业经验提出合理化意见，同时积极关注公司管理层对董事会决议的落实情况，为董事会的科学、高效决策发挥积极作用。本人对报告期内董事会会议议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

公司2024年召开1次股东大会，本人出席0次。

本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024年，本人作为公司战略委员会、审计委员会委员，按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。同时作为医学类专业人士，结合行业形势以及公司实际发展情况，对公司的战略规划进行分析；审议了公司年度财务报告审计工作的安排，多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告进行检查复核，关注公司内部控制制度执行情况，审议了公司年度财务决算报告等议案。在以上方面切实履行了专门委员会委员的职责，积极审核相关议案并提出合理建议，以规范公司运作，健全公司内控。报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 本人出席会议次数

战略委员会 1 1

审计委员会 4 4

（三）行使独立董事职权的情况

2024年，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，与其进行充分交流，就重点审计……
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